Магнитский тізімі - адам құқықтары мен заңдылықты бұзғаны үшін санкция салынған Ресей азаматтарының тізімі. Онда көрсетілген адамдарға Америка Құрама Штаттарына кіруге және АҚШ азаматтарымен қаржылық қатынастарға тыйым салынады. Магнитскийдің олардың тізімдері ЕО мен Ұлыбританияда бар.
Нұсқаулық
1-қадам
Магнитский Сергей Леонидович (1972-2009 жж.) - Вильям Браудердің басшылығымен Firestone Duncan консалтингтік компаниясында жұмыс істеген аудитор. 2008 жылы 24 қарашада ол қордың басшысы Уильям Браудерге Ресей Федерациясының аумағында салық төлеуден жалтаруға көмектескен деген айыппен қамауға алынды. Ұстау полиция подполковнигі Артем Кузнецовтың бастамасымен жүзеге асырылды, оған қатысты Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігі Ішкі қауіпсіздік департаментінің тексерісі бұрын басталған болатын. Бұған дейін, 2008 жылдың қазан айында, қамауға алынғаннан он күн бұрын Сергей Магнитский Артём Кузнецовтың қылмыстарына қатысты куәлік берді, ол ірі салықтық алаяқтықпен айналысқан адамдар тобына кірген.
2-қадам
2008 жылдың шілдесінде Сергей Магнитский «салықты қайтару» арқылы мемлекет қаржысын жаппай жымқырғанын анықтады. Ол өзінің жеке тергеуін бастап, тәртіп сақшылары бастаған салықтық алаяқтықпен қылмыстық схеманы ашуға қол жеткізді. Олардың мемлекеттік бюджеттен ұрлаған сомасы, Магнитскийдің айтуынша, 5,4 миллиард рубльді құрады.
3-қадам
Қамауға алынғаннан кейін 11 ай өткен соң - 2009 жылдың 16 қарашасында - Сергей Магнитский тергеу изоляторының ауруханасында қайтыс болды. Мәскеудің қоғамдық бақылау комиссиясының қорытындысынан, оны ұстау кезінде - шамамен 358 күн - Магнитский қамауға алу туралы заңдылықтардың үнемі бұзылғаны туралы 450 шағым жазған.
4-қадам
Соңғы айларда Бутырка түрмесінде болған кезде ол калькулезді холецистит немесе жедел панкреатит шабуылына байланысты 20-ға жуық медициналық көмекке жүгінді. Оған медициналық көмектен бас тартылды. 2009 жылдың 16 қарашасында Сергей Магнитскийді Бутырская түрмесінен Матросская Тишина түрмесінің ауруханасына жеткізді, ол жерде медициналық көмек алудың орнына кеудеше киіп, кісенмен бір адамдық камерадағы төсекке таңылды. 1 сағат 30 минуттан кейін «процедурадан» кейін тергеу жүргізіліп жатқан адам қайтыс болды.
5-қадам
2012 жылдың желтоқсанында Құрама Штаттар адам құқықтары мен заңдылықтың бұзылуына жауаптыларға жеке санкциялар енгізіп, Сергей Магнитскийдің заң үстемдігі туралы есеп берді. Осы заңға сәйкес Адам құқықтары туралы халықаралық конвенцияны бұзғаны үшін кез-келген жеке тұлғалар жеке шектеуші санкцияларға ұшырауы мүмкін адамдар тізіміне енгізілуі мүмкін.
6-қадам
Біріншіден, бұл заңның орындалуына Сергей Магнитскийдің өліміне қатысы бар деген Ресей азаматтары кірді. Олар АҚШ-тың визалық шектеулеріне және АҚШ банктеріндегі қаржылық активтеріне қатысты санкцияларға ұшырайды. Тізім екі бөлімнен тұрады: ашық және жабық. Мемлекеттік департамент пен президент әкімшілігі олардың әрқайсысын өз қалауы бойынша өзгерте алады. АҚШ-тан кейін Ұлыбритания мен ЕО өздерінің тізімін құрды.
7-қадам
АҚШ-та жасалып, 12 сәуірде жарияланған алғашқы тізімге Сергей Магнитскийдің өліміне тікелей кінәлі адамдар - барлығы 18 адам кірді. Олардың арасында Ішкі істер министрлігі, ФСБ, Федералдық салық қызметі, қылмыстық және арбитраждық соттардың, Бас прокуратураның және Федералдық қылмыстық-атқару қызметінің жауапты қызметкерлері бар.
8-қадам
2014 жылдың мамырында тізімді тағы 12 адам - тергеумен және Сергей Магнитскийдің өлімінен кейінгі сот ісімен тікелей байланысты адамдар толықтырды. Тізімде ол ұсталған тергеу изоляторының дәрігерлері, сондай-ақ Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің қызметкерлеріне қатысты өзінің тергеуіне қатысқан адамдар бар. Тізімнің жариялануға жатпайтын жабық бөлігіне толықтырулар енгізілді.
9-қадам
Магнитский тізіміне енген Ресей азаматтарының Америка Құрама Штаттарына кіруіне тыйым салынады, олардың банктегі есепшоттары бұғатталады, ал АҚШ азаматтарына тізімдегілермен іскери қаржылық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
10-қадам
2013 жылдың сәуірінде Ұлыбританияның ішкі істер министрлігі Сергей Магнитский ісіне қатысты 60 Ресей азаматының елге кіруіне тыйым салды. Ұлыбритания ішкі істер министрлігінің тізімі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі американдық комиссияның тізіміне негізделген.
11-қадам
Халықаралық Магнитский тізімі ашық күйінде қалып отыр. Кейіннен оның құрамына Адам құқықтары туралы халықаралық заң жобасын (БҰҰ) және Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарды қорғау туралы конвенцияны (ЕС) бұзуға күдікті кез келген адамдар кіре алады.
